Чтобы снизить риски взаимодействия с «грязной» криптой, необходимо уточнять адреса контрагентов перед операциями, а затем aml-проверки проверять их в AML-сервисах. Если такой возможности нет, стоит принимать платежи на новый адрес. В Европейскомсоюзе проверка криптовалюты на скам обязательна,если вы захотите перевести токены в фиат.
KYC Update: Smarter, Faster, and More Secure
По…